Банк России оштрафовал МФО "ХозКредит" (Нижний Новгород)

Банк России наложил административный штраф в размере 700 тысяч рублей на микрофинансовую организацию "ХозКредит" (Нижний Новгород, ОГРН 1155260001258), сообщается на сайте регулятора. Установлено, что МФО "ХозКредит" нарушило ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ, не исполнив предписание Банка России, выносимое в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также Банк России наложил штраф на должностное лицо компании в размере 10 тысяч рублей в соответствии с ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разработаны без учета всех требований законодательства Российской Федерации).

Связаться корреспонденту Easyfins.ru с представителями МФО "ХозКредит" не удалось. Напомним, что информация на сайте регулятора публикуется в качестве информации и не означает вступление постановления о взыскании в законную силу.