LIME пополнилась дочкой

Банк России включил в реестр микрофинансовых организаций новосибирскую МКК "Онлайнер", связанную учредителями с микрофинансовой компаний "Лайм-Займ" (торговая марка LIME). Об этом Easyfins.ru стало известно после анализа данных реестра МФО.

Участниками ООО МКК "Онлайнер", по данным ЕГРЮЛ, являются гонконгский офшор "Лайм кэпитал лимитед" (доля 99%) и Алексей Нефедов. В 2018 году офшор владел долей 9,6% в МФК "Лайм-Займ", затем в конце 2019 - начале 2020 года данный пакет был разделен среди других собственников, 6% оказались записаны на Станислава Сергушкина, 3% - на Инну Шилинг.

Сергушкин до 2017 года был совладельцем доли в 50% в МКК "Конга", затем он переписал половину пакета на Нефедова, и оба вскоре продали свои доли Василию Яну (некоторое время он руководил ООО МКК "Время денег", принадлежащим кипрскому офшору "Лайм займ холдингс лимитед", а затем - МФК "Лайм-Займ"). "Время денег" была исключена из реестра МФО за многочисленные нарушения (по факту за непредоставление ни одного займа на протяжении года). Другим совладельцем МКК "Конга" является Игорь Ким, единственный владелец исключенного из реестра ФССП коллекторского агентства "Сибирь консалтинг групп".

Сергушкину принадлежит 57% в коллекторском агентстве "Интел коллект", оставшейся частью владеет Нефедов. Последни контролировал исключенную в декабре 2019 года из реестра МКК "Мангофинанс" (работала под торговой маркой MangoMoney). Как ранее писал Easyfins.ru, летом 2019 года Нефедов возглавил Ассоциацию микрофинансовых компаний, учредителями которой помимо "Лайм-займ" стала МКК "Конга".

---

• Теги:
• коллекторы
• реестр