Банк России ограничил деятельность CreditPlus

Банк России запретил микрофинансовой компании "Экофинанс" привлекать деньги от физических лиц. Информация о предписании опубликована регулятором 24 декабря 2020 года.

"Ограничение не препятствует выплате денежных средств по ранее заключенным договорам", — отмечается в сообщении регулятора.

"Экофинанс" для выдачи займов работает под торговой маркой CreditPlus, для привлечения денег от физлиц — под маркой Ecofinance. 

По итогам 9 месяцев 2020 года компания получила убыток в размере 165 млн рублей, следует из финансовой отчетности, опубликованной на сайте. Компания не раскрывает доходность по привлеченным денежным средствам, но на ноябрь 2020 года декларируемая максимальная ставка была установлена в 17% годовых.

По данным "Контур.фокус", в конце декабря 9,9% доли в "Экофинанс" (при сделках с долями 10% и выше необходимо согласование ЦБ РФ) перешли в прямое владение Дмитрию Кюрджиеву через увеличение установного капитала, доля единственного участника, кипрского офшора "Дайнинно Финтех", снизилась за счёт сделки со 100% до 90,1%. Последний на 78% контролируется гражданином США Алексом Вайнштейном, на 22% — гражданином Латвии Дмитрийсом Цимберсом (в 2008-2011 годах возглавлял местный GE Money Bank).

---

• Теги:
• предписания