СК РФ прекратил уголовное дело в отношении бывших пермских микрофинансистов

По информации ряда СМИ со ссылкой на СК РФ по Пермскому краю, в августе 2020 года уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере" в отношении представителей АО "Клок хаус" прекращено. Расследование в отношении других фигурантов дела по части самоуправства с применением насилия продолжается. 

Как ранее писал Easyfins.ru со ссылкой на СК РФ, в феврале 2019 года Следственный комитет РФ по Пермскому краю по поручению председателя комитета Александра Бастрыкина инициировал передачу материалов уголовного дела из органов внутренних дел в производство следственных органов, говорится в сообщении СК РФ. Были возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере и по ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с применением насилия) по факту мошеннических действий представителей АО «Микрокредитная компания «Клок Хаус».

"В период с 3 августа по 3 сентября 2018 года представители компании «Клок Хаус», вводя женщину в заблуждение и злоупотребляя ее доверием, под предлогом заключения договора денежного займа, обеспеченного ипотекой, фактически заключили с ней  договор купли-продажи принадлежащей ей квартиры на сумму 1,4 млн рублей, выплатив ей лишь 450 тысяч рублей, — отмечается в информации СК РФ. — После этого представители перепродали  квартиру третьим лицам, то есть мошенническим путем завладели ею, 29 января 2019 года неустановленные лица, угрожая применением насилия к женщине и применяя насилие в отношении её престарелого отца, произвели переустановку входной двери и запорных устройств в их квартире, тем самым воспрепятствовав законному праву потерпевших на вход и проживание в квартире, причинив им тем самым существенный вред".

В июне 2019 года ЦБ РФ исключил микрокредитную комппанию АО "Клок хаус" из реестра МФО. "За неоднократное представление существенно недостоверных отчетных данных в части сведений об отсутствии выданного микрозайма при установлении Банком России факта выдачи такого микрозайма", — поясняются в сообщении ЦБ РФ причины принудительного исключения организации из реестра. После этого компания утратила право вести микрофинансовую деятельность. По данным Федресурс, после этой даты компания приняла несколько автомобилей в залог от физических лиц, последняя сделка датируется 30 сентября 2019 года.

По данным "Контур.фокус", учредителем АО "Клок хаус" выступал Евгений Мезин, общество создано путем преобразования из ООО "Клок хаус". Ему же принадлежит учрежденное в августе 2020 года АО МКК "Бизнес платформа" (на момент публикации материала не включена в реестр МФО). По адресу того же бизнес-центра, в котором зарегистрированы "Клок хаус" (офис 1206) и "Бизнес платформа" (офис 1201/1), зарегистрирована МКК "Тензор" (офис №1202).

---

• Теги:
• штрафы
• исключения