Коллекторы "М.Б.А. Финансы" приобрели МФО взамен утраченной

Коллекторское агентство "М.Б.А. Финансы" получило контроль над микрокредитной компанией "Тэргио". Регистрация изменений в составе учредителей произошла 7 июля 2020 года. Как ранее писал Easyfins.ru, в феврале 2020 года коллекторское агентство лишилось МКК "Фэирдип финанс", которую Банк России исключил из реестра МФО за систематические нарушения законодательства.

Микрокредитная компания "Тэргио" дважды меняла состав учредителей. Общество зарегистировано в августе 2018 года, включено в реестр МФО в феврале 2019. Первоначальным участником ООО являлась Ирина Харитошкина. По данным "Контур.Фокус", она же была инициатором создания МКК "Финеко", "Тюльпан", "Элмикс", последние две после смены учредителей были исключены из реестра МФО. Новым учредителем "Тэргио" вместо Харитошкиной стала исключенная из реестра МФО "Фэирдип финанс". 

В октябре 2018 года 90%-ную долю в "Фэирдип финанс" приобрело АО "Снапкор" (Республика Чехия, конечный бенифицар — гражданин Чехии Виктор Докучаев, совладелец международной финансовой группы M.B.A. Consult, которая является учредителем коллекторского агентства "М.Б.А. Финансы"), еще 9,9% принадлежит ООО "Фэирдип Инвестментс Ру" (г. Брянск), которое находится под контролем FAIRDIP FINANCIAL Holding Limited (Сингапур), еще 0,1% владеет Илья Чиркин (г. Москва).

"Фэирдип финанс" являлась членом СРО "МиР", "Тэргио" — СРО "Микрофинансовый альянс".

---

• Теги:
• исключения
• коллекторы
• реестр