Банк России предупредил МКК "Реверс"

Банк России вынес предупреждение МКК "Реверс" за нарушение положений законодательства об организации внутреннего контроля. Информация опубликована на сайте регулятора.

Наказание вынесено по части первой статьи 15.27 кодекса об административных правонарушениях. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 тысяч рублей для должностных лиц и 100 тысяч — для юридических лиц. Таким образом, за неисполнение требований 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преуступным путем, микрокредитная компания "Реверс" и ее директор Альбина Мухтарова получили взыскание по минимальной шкале.

МКК "Реверс" зарегистрирована в г. Чистополь республики Татарстан, сеть отделений состоит из девяти офисов. Является членом СРО "Единство". По данным портала "Зачестныйбизнес.рф", среднесписочная численность сотрудников организации на начало 2018 года составляла пять человек, по итогам 2017 года выручка компании составила 3,83 млн рублей.

---

• Теги:
• штрафы
• предписания