"Смарт Финанс" получил предписание

Банк России вынес микрокредитной компании "Смарт финанс" предупреждение. Об этом Easyfins.ru стало известно из информации, опубликованной на сайте регулятора.

Предупреждение вынесено по ч. 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. В ходе проверки Банк России выявил нарушение по части организации внутреннего контроля за операциями, подпадающими под подозрения о легализации (отмывании) или финансировании терроризма. Максимальное значение штрафа по данной статье предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.

МКК "Смарт финанс" зарегистрирована в Казани, единственным владельцем является Виталий Пресняков. Он же является учредителем исключенной в мае 2018 года МКК "Инвестиции и финансы".

---

• Теги:
• предписания