"Смарт Финанс" получил предписание

15 марта 2019

"Смарт Финанс" получил предписание

Банк России вынес микрокредитной компании "Смарт финанс" предупреждение. Об этом Easyfins.ru стало известно из информации, опубликованной на сайте регулятора.

Предупреждение вынесено по ч. 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях. В ходе проверки Банк России выявил нарушение по части организации внутреннего контроля за операциями, подпадающими под подозрения о легализации (отмывании) или финансировании терроризма. Максимальное значение штрафа по данной статье предусматривает штраф в размере 100 тысяч рублей.

МКК "Смарт финанс" зарегистрирована в Казани, единственным владельцем является Виталий Пресняков. Он же является учредителем исключенной в мае 2018 года МКК "Инвестиции и финансы".


Компании в статье