Из реестра исключена "Монеза" группы Twino
27 января 2019
В конец декабря Банк России исключил из реестра микрокредитную компанию "Монеза" за нарушения законодательства. Компания входила в группу TWINO и работала под брендом Moneza. Внесена в реестр в августе 2016 года. Компанияя специализировалась на онлайн займах.
МКК "Монеза" учреждена в марте 2016 года, 99% компании принадлежит ООО "Твино", 1% — Арманду Броксу (Латвия). В реестре осталась вторая компания с идентичным наименованием МКК "Монеза", учрежденная в феврале 2016 года с такой же структурой владения, находится в реестре с марта 2016 года.
Группа компания TWINO объединяет микрофинансовую компанию "Е заем" (50% принадлежит латвийской ООО "Твино", 20% — кипрскому офшору TRIBALON LIMITED, 30% — Вячеславу Марееву (г. Москва), который является конечным бенефициаром TRIBALON LIMITED). ООО "Твино" контролирует МКК "Монеза" и "Айзайм".
- Теги:
- исключения
