ЦБ преследует "Белую кассу"

Банк России вынес предупреждение директору МКК "Белая касса" за неисполнение законодательства по осуществлению внутреннего контроля, стало известно Easyfins.ru из материалов, опубликованных на сайте надзорного органа.

Директором и единоличным собственником МКК "Белая касса" является Вячеслав Кошелев. Компания зарегистрирована в Казани и специализируется на краткосрочных займах наличными. Является членом СРО "Единство".

В мае 2016 года Банк России исключил из реестра МФО "Золотой червонец", собственником которой также является Вячеслав Кошелев. Тогда ЦБ выявил нарушения в виде отсутствия отчетности за 2015 год и отсутствие данных о персональном составе руководящих органов организации.

---

• Теги:
• штрафы