Магазин микрофинансовых компаний "Финтегра" потеряла еще одну компанию

Микрокредитная компания "Версаль Инвест" (г. Москва) за нарушения в предоставляемой отчетности и неыполнение предписаний Банка России исключена из реестра МФО. Об этом Easyfins.ru стало известно из опубликованной на сайте ЦБ РФ информации.

"Версаль Инвест" в сентябре 2017 года была учреждена группой "Финтегра", позиционирующей себя как магазин микрофинансовых организаций. Фактически компания регистрирует юридическое лицо, вносит его в реестр и перепродает путем внесения изменений в учредители. "Версаль Инвест" сменила учредителей в ноябре 2017 года на ООО "Монтаж" и ООО "Техника" (обе зарегистрированы в г. Киров Калужской области). При этом ООО "Монтаж" ликвидировано в октябре 2018 года, в ООО "Техника", по данным ФНС, указаны недостоверные данные в отношении генерального директора и учредителя.

Всего "Финтегра" учредила более 75 компаний, 5 из них исключены из реестра.

---

• Теги:
• исключения